董事会
执行董事: 张建国 张成皓 张劲
非执行董事: 林峰 姚晓生 杨昭煊
独立非执行董事: 许丽君 洪诚明 梁耀文
执行董事
张建国 先生
执行董事、行政总裁

二〇二二年二月获委任为本公司执行董事兼行政总裁,负责监察本公司的整体管理、业务战略(包括收购计划)的制定与实施。张先生于加入本公司前于本公司控股股东广州越秀及越秀地产体系内的人力资源、内控及企业文化建设拥有逾16年高级管理经验。于加入本公司前,于二〇一六年七月至二〇二二年一月,张先生任职于广州市城市建设开发有限公司(“广州城建开发”),最后担任纪委书记。自二〇一六年七月起,彼担任广州城建开发的董事。自二〇二二年一月起,彼担任越秀地产的副总经理,及自二〇二二年二月起,彼亦担任广州城建开发的副总经理。张先生于一九九八年六月获得中国中山大学行政管理专业法学学士学位。

张成皓 先生
执行董事、常务副总裁

二〇二三年八月获委任为执行董事及常务副总裁,负责本集团的整体策略方向、业务事宜管理及业务决策。张先生于房地产行业拥有逾19年经验。自二〇二三年七月起,张先生担任广州越秀物业发展有限公司总经理。于二〇〇三年七月至二〇二〇年四月,张先生任职于万科企业股份有限公司(“万科”,该公司于联交所主板(股份代号:2202)及深圳证券交易所(股份代号:000002)双重上市),最后于二〇一五年七月至二〇二〇年四月担任广州万科长租公寓事业部的广州区域首席合伙人。于二〇二〇年四月至二〇二三年七月,张先生担任越秀地产客户关系中心总经理。张先生于二〇〇三年六月获得中国华中科技大学电气工程及其自动化工学学士学位。

张劲 先生
执行董事、副总裁

二〇二一年一月获委任为董事,并于二〇二一年二月调任为执行董事及获委任为副总裁,负责本集团的整体管理及商业运营。张先生现任本集团若干成员公司董事。张先生在物业管理及商业运营方面拥有逾25年经验。彼于一九九七年十一月至二〇一七年一月任职于广州越秀怡城商业运营管理有限公司(前称广州怡城物业管理有限公司)(“越秀怡城”),最后任职副总经理,于二〇一七年一月至二〇一八年十月担任广州白马商业经营管理有限公司总经理,于二〇一八年十月至二〇二〇年六月担任广州越秀城建仲量联行物业服务有限公司(“广州越秀仲量联行”)副董事长。张先生分别自二〇二〇年三月及二〇二〇年六月担任越秀怡城及广州越秀仲量联行董事长,负责向董事会提供意见及判断。自二〇二一年十一月起,张先生担任越秀地产商业板块的总裁助理。张先生于二〇一二年二月取得由中国广东省人力资源和社会保障厅授予的物业管理师资格,并于二〇〇五年三月在中国广州市广播电视大学完成市场营销专业课程。

非执行董事
林峰 先生
非执行董事、董事会主席

二〇二一年一月获委任为本公司董事,并于二〇二一年二月调任为非执行董事及获委任为董事会主席,负责向董事会提供战略建议并就业务计划、战略发展及管理决策作出推荐意见。林先生在房地产开发行业相关的整体战略规划及企业运营、投融资决策及财务管理方面拥有逾28年经验。林先生自一九九四年七月起任职于越秀地产间接非全资附属公司广州市城市建设开发有限公司(“广州城建开发”)(包括广州市城市建设开发总公司),现任董事兼总经理,主要负责财务管理、投资决策及融资管理。彼曾于广州城建开发担任会计部及企业管理部副经理、财务部总经理以及投资部总经理。彼亦自二〇一二年一月起任职于越秀地产,现任职越秀地产副董事长、执行董事兼总经理,主要负责整体战略规划、客户资源管理与协同等。彼曾于越秀地产担任总经理助理及副总经理。林先生于一九九八年五月获得中华人民共和国财政部会计师资格。林先生于一九九四年六月获得中国广东商学院(现称广东财经大学)经济学专业学士学位。

姚晓生 先生
非执行董事

二〇二一年一月获委任为董事,并于二〇二一年二月一日调任为非执行董事,负责对本集团的整体发展提供指引并制定业务战略。姚先生在企业管理方面拥有逾17年经验,自二〇〇五年七月起,姚先生在广州越秀历任多项职务,负责经营分析及管理、行政管理及财务资金管理。姚先生于二〇一一年十一月至二〇一六年一月,担任广州越秀及越秀企业办公室副总经理;于二〇一六年一月至二〇二〇年七月,担任广州越秀及越秀企业财务部副总经理;及于二〇二〇年七月至二〇二一年二月,担任广州越秀及越秀企业财务部业务总监,自二〇二一年二月起,彼担任广州越秀及越秀企业资本经营部总经理,负责统筹广州越秀及下属板块资本运作及相关的管理工作。姚先生自二〇一八年八月起为英国特许管理会计师公会所颁发的全球特许管理会计师职衔持有人,二〇〇九年一月获广州市人事局授予工商管理经济师资格,于二〇〇五年六月获得中国暨南大学产业经济学硕士学位。

杨昭煊 先生
非执行董事

二〇二一年二月获委任为非执行董事,负责对本集团的整体发展提供指引并制定业务战略。杨先生在会计及金融行业拥有逾17年经验,自二〇〇五年八月起在广州地铁集团有限公司(“广州地铁”)先后负责预算规划、财务战略、财务分析及融资以及资金管理,最后职务为资金管理经理。二〇一七年五月起任广州铁路投资建设集团有限公司计划财务部副总经理,二〇二〇年四月至今任广州地铁运营事业总部副总经理,负责战略规划、财务管理、绩效考核、资源经营及整体管理。杨先生自二〇〇三年十一月起一直为中国注册会计师协会的注册会计师,于二〇一三年六月获得中国华南理工大学工商管理硕士学位。

独立非执行董事
许丽君 女士
独立非执行董事

二〇二一年二月获委任为独立非执行董事,负责向董事会提供独立意见及判断。许女士在会计、财务及咨询行业方面拥有25年经验。于一九九二年八月至二〇一〇年十二月,许女士在毕马威会计师事务所任职及最后任职资本市场部高级经理。于二〇一四年十二月至二〇一五年十一月,许女士为宏利金融亚洲有限公司区域主管部总监。于二〇一六年五月至二〇一八年二月,许女士为英杰华人寿保险有限公司财务部财务主管。于二〇一八年二月至二〇一八年八月,许女士为雅生莱(香港)有限公司财务总监。于二〇一八年九月至二〇二二年八月,许女士担任Golden Advice Enterprises Limited顾问。于二〇二一年十月至二〇二二年八月,许女士担任有线宽带通讯有限公司(一家于联交所上市之公司(股份代号:1097))的业务转型主管。自二〇二二年八月起,许女士担任i-CABLE Network Operations Limited(为有线宽带通讯有限公司的全资附属公司)企业管治及策略总监,负责企业管治及策略发展、ESG合规以及流程优化工作。许女士自一九九六年一月起一直为香港会计师公会会员。彼亦根据香港法例第279章《教育条例》第45(1)条注册为教员,并自二〇一二年十二月起根据《幼儿服务条例》第4(2)(a)条注册为幼儿工作员╱幼儿中心主管。许女士于一九九二年十二月取得香港大学的经济学社会科学学士学位。彼亦于二〇一二年十一月及二〇一三年六月分别完成香港浸会大学的幼儿教育学深造文凭课程及香港浸会大学持续教育学院的幼儿园校长证书课程。

洪诚明 先生
独立非执行董事

二〇二一年二月获委任为独立非执行董事,负责向董事会提供独立意见及判断。洪先生在投资及商业银行行业拥有约20年经验。于二〇二三年二月,洪先生重新加入星展银行香港分行,担任企业及机构银行董事总经理兼大型企业主管。于二〇〇七年三月至二〇一四年十二月,洪先生担任摩根士丹利亚洲有限公司投资银行执行董事。于二〇一四年十二月至二〇一八年九月,洪先生担任星展银行香港分行董事总经理兼企业及机构银行房地产及战略客户主管。于二〇一八年九月至二〇二二年十月,洪先生加入凯知乐国际控股有限公司(一家于联交所上市的公司(股份代号:2122),“凯知乐国际”)担任助理行政总裁兼首席财务官;并自二〇一九年一月至二〇二二年十月,彼担任凯知乐国际执行董事。洪先生于二〇〇二年五月获得英国剑桥大学哲学硕士学位,并于一九九九年八月获得英国伦敦大学学院经济学理学士学位。

梁耀文 先生
独立非执行董事

二〇二三年八月获委任为独立非执行董事,负责向董事会提供独立意见及判断。梁先生在投资、股权分析及企业融资方面拥有逾三十年经验。梁先生于二〇〇一年三月至二〇〇九年十月期间担任中国国际金融(香港)有限公司的董事总经理及执行董事,于二〇〇九年至二〇一一年期间担任盛高置地(控股)有限公司(现名为绿地香港控股有限公司,一间于联交所主板上市的公司,股份代号:0337)的首席投资官,于二〇一一年九月至二〇一五年四月期间担任摩根士丹利亚洲有限公司的董事总经理。自二〇一七年八月起,梁先生一直担任鼎丰资产管理有限公司的负责人员及董事,主要从事私募股权资产管理及投资咨询。于二〇一五年五月至二〇一七年五月期间,梁先生为卡撒天娇集团有限公司(一间于联交所主板上市的公司,股份代号:2223)的独立非执行董事。自二〇二三年三月起,彼亦一直担任结好控股有限公司(一间于联交所主板上市的公司,股份代号:0064)的独立非执行董事。梁先生持有香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4类(就证券提供意见)及第9类(资产管理)牌照。彼为美国特许金融分析师协会的特许金融分析师及香港证券及投资学会会员。梁先生于一九九〇年获得香港大学的社会科学学士学位。